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TUhjnbcbe - 2023/3/7 18:32:00

在互联网经济快速发展的今天,*博犯罪出现了向“共享模式”发展的迹象,犯罪团伙组织架构一改传统形式,往往多个团伙共同作案,且“因利益而勾结、因无利而解散”,变化十分迅速,打掉其中任何一个团伙都难以达到斩草除根的预期效果,采取集群作战予以毁灭性打击尤为重要。

针对*博犯罪从线下发展到线上,呈现由简单到复杂、由低端到高端、由涉及单一问题到涉及多个领域、由单一地区到跨区域甚至跨国跨境等新变化、新特点,广东公安治安部门通过“网上网下、境内境外、跨地区多警种”合成作战,采取一系列实用管用、行之有效的战法,对*博犯罪的人员链、资金链、技术链、利益链进行全方位全链条打击,并取得显著成效。

年8月19日,在公安部治安局、广东省公安厅统筹指挥下,在国内6省8市公安机关的密切配合下,“”专案组在广东广州、东莞、韶关和江西宜春、安徽*山、广西北海、浙江温州、河南新乡等地,对国内6个网络*博团伙展开收网行动,抓获涉案人员52名。

专案组乘包机将嫌疑人押解回国。杨向东摄

同年9月7日,广东省和广州市联合赴柬埔寨工作组在驻柬警务联络官及柬埔寨警方的支持下,对柬埔寨西哈努克港市目标窝点开展境外收网行动,一举打掉境外*博网站运营团伙,抓获主要涉案人员60名。10月14日,历经54天艰苦奋战,专案组与柬埔寨王国移民总局调查遣返局局长签署人员移交文件。当日下午,专案组乘包机将嫌疑人押解回国。

至此,“”跨国网络*博案共抓获涉案人员名,打掉境内外团伙7个,捣毁窝点9处(其中国内8处、柬埔寨1处),涉案*资超百亿元,查冻资产1.12亿元,其中冻结扣押涉案资金万元,查封涉案房产5套、车辆7辆(价值约万元),查扣电脑、手机等涉案物品一大批。

抓捕现场。杨向东摄

据省公安厅治安局局长蔡辉介绍,网络*博案涉*金额大、涉案人员多、牵涉范围广,群众容易上当受骗,甚至引发严重社会问题,导致大量资金外流,影响我国金融安全及社会稳定。“”专案是年中柬执法合作年广东省首批涉网络*博收网目标案件;是全国治安系统首宗利用话费充值渠道为境外网络*博团伙提供资金结算服务的典型案件;也是全国首宗利用充值服务响应平台技术进行*资交付与正常话费充值相匹配替换,逃避第三方支付机构风控监测,实现“*资洗白”的新型案件。此次,广东警方不仅摧毁了境外*博网站,还打掉境内为网络*博提供资金、技术、推广服务的犯罪团伙,彻底铲除网络*博的滋生土壤,斩断*博活动的利益链条,实现境内境外、网上网下等各个环节全链条打击。

目前,该案已移交检察机关审查起诉。

案件回顾

年初,公安部治安局向广州市公安局转来一条涉*线索。经广州警方深入调查,发现一个以38岁的韶关人叶某忠和30岁的汕头人李某金等人为首,利用通信网络运营商话费充值支付渠道接收*博网站*资、逃避监管、隐蔽*资流转的特大跨境网络*博犯罪团伙,涉案*资超百亿元。

侦查

境内外团伙勾结大肆招揽国内网民参*

接到线索后,广州警方展开缜密侦查发现,该特大跨境网络*博犯罪团伙涉及境外*博团伙,以及境内提供资金支付结算、技术支持、推广服务团伙。境外*博团伙将*博网站客服及技术维护人员安排在柬埔寨西哈努克港市,利用境内犯罪团伙的资金支付结算、技术支持、推广服务等,大肆招揽众多国内网民参*。

年4月,广州市公安局将前期侦办情况向公安部和广东省公安厅作了详细汇报。公安部高度重视,将“”跨国网络*博案列为部目标案件,交由广州市公安局侦办,省公安厅治安局组成工作专班全程随案指导、捆绑作战。广州市公安局迅速抽调精干警力,全力开展专案侦查工作。

在境外开展执法办案,困难重重。“”专案境外工作组组长、省公安厅治安局管理与行动处副处长张永力在接受记者釆访时介绍,西哈努克港市位于柬埔寨西南部,是一个港口城市,那里有柬埔寨最繁忙的海岸港口,同时也是柬埔寨国内除了吴哥窟以外最热门的旅游胜地,人流物流车流纷繁复杂,给警方侦查破案加大了难度。

年8月,西哈努克港市暑热难挡,专案民警克服了案情复杂、涉案人员众多、涉案窝点分散及境外执法环境受限等诸多因素影响,终于摸清团伙作案窝点、住宿地点、活动规律等,为境外收网工作奠定了扎实的基础。

收网

七团伙人落网查冻资产1.12亿元

经过近8个月的缜密侦查,年8月19日,“”专案组在公安部治安局、省公安厅的统筹指挥下,以及国内6省8市公安机关的密切配合下,在广东广州、东莞、韶关以及江西宜春、安徽*山、广西北海、浙江温州、河南新乡等地,对6个境内团伙展开收网行动,抓获涉案人员52名。

大批团伙成员被警方押走。杨向东摄

境外方面,年9月7日下午,柬埔寨警察总署反*局联合其他力量共出动60名警力,迅速包围位于西哈努克港市郊外的一栋6层别墅。

当荷枪实弹的警员冲入别墅时,*博网站运营窝点内一片慌乱,有人收拾行李,有人接听电话,有人销毁单据……窝点内手机、电脑、纸张、单据、电话充值卡随处可见。

随后,警员冲入团伙头目办公室,将正准备安排团伙核心人员回国的几名团伙头目控制。

位于柬埔寨的*博窝点。杨向东摄

原来,该团伙一直

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