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400亿虚拟币骗局告破200万人卷入, [复制链接]

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“币圈第一传销盘”崩了。

短短一年多时间,一个名为“PlusToken”的虚拟币传销盘席卷了全球多个国家和地区,涉及金额超亿,参与人数多万人,传销层级更是多达余层。这个惊天大案的发起者,却是就读于湖南长沙某大学的外籍留学生。

每月回报高达60%,一周吸金0万

年5月,在数字货币市场正火热时,一款名为“PlusToken”的虚拟币钱包悄然出现,该项目以前Google员工和某跨国公司员工联手打造为噱头,刚发行就通过论坛、贴吧等传播渠道迅速蔓延。仅成立不到5个月,PlusToken全球用户就超过50万。

PlusToken平台对外宣称,开通会员后用户可以享受数字货币增值服务。该服务能将用户自己购买的比特币等主流数字货币转账到PlusToken钱包,来获取高额的Plus币分红。其白皮书显示,用户只要存入万元,理想状态下一年能赚多万元。

高额的回报率让投资者蜂拥而上。据媒体报道,在PlusToken开通EOS币充值接口后,不到一周时间,已有超50万枚,价值0万的EOS币存入PlusToken钱包。但想拿到平台收益是有硬性条件的,用户需要先向PlusToken钱包转入价值美元以上的虚拟币,才能获得一台“智能狗”。

PlusToken表示,获得“智能狗”后将开启智能狗搬砖功能,每天可以获得0.5%—2%的静态收益,每月最高能有60%的收益。以最高月利率计算,该项目收益年化率最高可达%,是银行定期的倍。

有用户问及收益为何如此之高时,PlusToken官方回应,“智能狗”是由SAMSUNG技术团队开发。用于实时追踪捕获各大买卖平台大数据及高效行情剖析,实时停止智能套利买卖,用户可以在线检查实时买卖流水。

实际上,PlusToken没有任何实际经营活动,也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。前Google员工创立、SAMSUNG技术团队开发、月利率最高60%......都只不过是让投资者进入这场传销骗局的幌子。

据央视新闻,除智能狗搬砖外,PlusToken还有链接收益、高管收益两种收益方式,其中链接收益是根据拉人头数量、金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。其中,最高等级的创世级,仅靠拉人头一年的收入就高达0万元人民币。

为了吸引更多用户参与,PlusToken通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

年中旬,PlusToken宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会,同时在韩国济州岛某酒店举行“plustoken”全球启动仪式。

对不起,我们跑路了

太过高调的PlusToken引起了警方的注意。

年1月,为逃避法律打击,PlusToken将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,并继续以PlusToken平台进行传销活动。

年6月27日,有部分用户反应PlusToken提币时出现失败、延时等提示。随后,有投资者发现在一笔转入地址的备注中,PlusToken写道:对不起,我们跑路了。

同日,专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,将藏匿在境外的PlusToken的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

据媒体报道,本次抓捕从年6月开始,到年3月收网,仅用9个月时间就将这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

案件告破后,大家才惊讶的发现,代表PlusToken参加各种大会,举行“plustoken”全球启动仪式的Leo真实身份竟然是一名外籍留学生。他年9月份来到中国,就读于湖南长沙某大学,至于创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

真正在幕后指挥的是陈波、丁赞清等人。据媒体报道,陈波、丁赞清、彭一轩等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。

跑路的PlusToken成员做梦都没想到,仅过了几个月时间他们就被一网打尽。

参与者多为4、50岁妇女

随着比特币价格不断上涨,全球数字货币价格也水涨船高。其中不乏有一些传销币浑水摸鱼,以高利息、高回报来吸引投资者买入,等时机成熟后再“割韭菜”跑路。

一位业内人士称,其实,传销和资金盘非常容易分辨,它们有最重要的两个特点,一是要有层级或者老会员拉新会员,二是设置提现障碍。

“传销盘的参与者以四五十岁的妇女为主,也有一些年轻的‘宝妈’。玩传销盘的一部分人知道迟早要出事,但贪图高回报率;还有一部分人是购买多个传销盘,以量取胜,套牢的币就放着不管,赚钱的币就取出来买入下一个挽回损失。”

本文系和讯网旗下自媒体董点财经原创,未经授权,不得转载,如需转载请联系和讯网。

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